Filtración abre «caja de Pandora» sobre secretos financieros

Cientos de líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes han estado ocultando sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas de playa, yates y otros activos durante los últimos 25 años, según una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos de 14 firmas diferentes en todo el mundo.

600 periodistas de 150 medios de 117 países participaron en el informe publicado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Se le ha dado el sobrenombre de «Papeles de Pandora» porque los hallazgos arrojan luz sobre acuerdos previamente ocultos por parte de la élite y los corruptos, y cómo han utilizado cuentas en el extranjero para proteger colectivamente activos de billones de dólares.

Entre los más de 330 políticos en funciones y retirados identificados como beneficiarios de las cuentas secretas se encuentran el rey de Jordania Abdullah II, el ex primer ministro británico Tony Blair, el primer ministro checo Andrej Babis, el presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y socios del primer ministro de Pakistán. El ministro Imran Khan y el presidente ruso Vladimir Putin.

Los multimillonarios identificados en el informe incluyen al magnate turco de la construcción Erman Ilicak y Robert T. Brockman, ex director ejecutivo del fabricante de software Reynolds & Reynolds.

Muchas de las cuentas fueron diseñadas para evadir impuestos y ocultar activos por otras razones sospechosas, según el informe. «La nueva filtración de datos debería ser una llamada de atención», dijo Sven Giegold, legislador del Partido Verde en el Parlamento Europeo. “La evasión fiscal global alimenta la desigualdad global. Ahora necesitamos ampliar y pulir las medidas para combatirlo. «

Oxfam International, un consorcio británico de organizaciones de ayuda humanitaria, elogió a los Pandora Papers por exponer ejemplos desvergonzados de codicia que privaron a los países de ingresos fiscales que podrían haber sido utilizados para financiar programas y proyectos para el bien común.

«Aquí es donde están los hospitales desaparecidos», dijo Oxfam en un comunicado. “Aquí es donde se encuentran las nóminas de todos los maestros, bomberos y funcionarios adicionales que necesitamos. Cada vez que un político o líder empresarial afirma que ‘no hay dinero’ para invertir en combatir el cambio climático o en innovación, por más y mejores empleos, por una recuperación justa post-COVID, por más ayuda internacional, ya sabes dónde buscar » .

Los Pandora Papers son un proyecto precedido por otro similar publicado en 2016 y denominado “Panama Papers”, elaborado por el mismo grupo periodístico.

La última bomba de noticias es aún más amplia, involucrando casi 3 terabytes de datos, el equivalente a unas 750,000 fotos en un teléfono, filtradas de 14 proveedores de servicios diferentes que operan en 38 jurisdicciones diferentes en todo el mundo.

Los registros datan de la década de 1970, pero la mayoría de los archivos abarcan desde 1996 hasta 2020. En contraste, los Papeles de Panamá recopilaron 2.6 terabytes de datos filtrados por un bufete de abogados ahora desaparecido llamado Mossack Fonseca, que se encuentra en el país que inspiró el apodo de ese proyecto.

La investigación más reciente se centró en cuentas registradas en paraísos fiscales conocidos, incluidas las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong y Belice.

Sin embargo, algunas de las cuentas secretas también estaban dispersas en fideicomisos creados en los Estados Unidos, incluidos 81 en Dakota del Sur y 37 en Florida. Algunos de los primeros hallazgos publicados el domingo pintaron una imagen sórdida de las personas prominentes involucradas. Por ejemplo, la investigación encontró que los asesores ayudaron al rey Abdullah II a crear más de 30 empresas fantasma entre 1995 y 2017, lo que ayudó al monarca a comprar 14 residencias por valor de más de 106 millones de dólares en Estados Unidos y Gran Bretaña.

Uno de ellos fue una propiedad frente al mar de $ 23 millones en California adquirida en 2017 a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. Los asesores fueron identificados como un contable inglés en Suiza y abogados en las Islas Vírgenes Británicas.

El Palacio Real de Jordania no ha comentado. Los detalles son un golpe vergonzoso para Abdullah II, cuyo gobierno se vio envuelto en un escándalo este año cuando su medio hermano, el príncipe heredero Hamzah, acusó al «sistema gobernante» de corrupción e incompetencia. El rey afirmó que era víctima de un «complot malicioso», puso a su medio hermano bajo arresto domiciliario y envió a juicio a dos ex asesores cercanos. Abdullah II asumió el poder en 1999 tras la muerte de su padre, el rey Hussein.

Los abogados británicos de Abdullah II dijeron que no está obligado a pagar impuestos según la ley de su país y que no ha malgastado fondos públicos, y agregaron que existen razones de seguridad y privacidad para que tenga intereses a través de empresas en el extranjero, según el informe.

Los abogados también dijeron que la mayoría de las empresas y propiedades no están relacionadas con el rey o ya no existen, aunque se negaron a dar detalles. Blair, primer ministro de Gran Bretaña de 1997 a 2007, se convirtió en propietario de un edificio victoriano de $ 8,8 millones en 2017 al comprar una empresa en las Islas Vírgenes Británicas que era dueña de la propiedad, y el edificio ahora alberga el bufete de abogados de su esposa. Cherie Blair, según la investigación.

Los dos compraron la empresa a la familia del ministro de Industria y Turismo de Bahréin, Zayed bin Rashid al Zayani. Al adquirir acciones de la empresa en lugar del edificio de Londres, los Blair ahorraron más de 400.000 dólares en impuestos a la propiedad, según la investigación.

Los Blair y Al Zayanis dijeron que inicialmente no sabían que la otra parte estaba involucrada en el trato, según la investigación. Cherie Blair indicó que su esposo no participó en la compra, que según ella tenía la intención de devolver «la empresa y el edificio al régimen fiscal y regulatorio de Gran Bretaña».

También señaló que no quería ser dueño de un negocio en las Islas Vírgenes Británicas y que el “vendedor para sus propios fines solo quería vender la empresa”, que ya cerró. Un abogado de Al Zayani dijo que cumplían con la ley británica.

En 2009, el primer ministro checo, Andrej Babis, invirtió 22 millones de dólares en empresas fantasma para comprar un castillo en una ciudad de la comuna francesa de Mougins, cerca de Cannes, según la investigación. Las empresas fantasma y el castillo no figuraban en las declaraciones de activos de Babis, según los documentos obtenidos por Investigace.cz, el socio checo del grupo de periódicos.

Un grupo inmobiliario de propiedad indirecta de Babis adquirió la empresa de Mónaco propietaria del castillo en 2018, según la investigación. «Anticipaba que sacarían algo justo antes de las elecciones para perjudicarme e influir en las elecciones checas», tuiteó Babis en su primera reacción al informe.

Las elecciones parlamentarias de la República Checa se llevarán a cabo el viernes y sábado. «Nunca he hecho nada ilegal o inapropiado», agregó Babis.

Por MICHAEL LIEDTKE y JONATHAN MATTISE