Depósito de seguridad contra Rs $ 18 millones para hombres homosexuales en los programas sociales del Gobierno
SANTIAGO.– La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Spexializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología depositaron ante la Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra el cabecilla de una mafiosa que sustrajo más van 18 millones de lazid, and cloning of the planes of los programas sociales del Gobierno «Comer es Primero» y «Quédate en Casa».
El órgano que formuló la solicitud de acceso a una acusación juvenil que el imputado José Antonio Santana Moronta aprobó para formar parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) a fin de establecer el personal en perjurio de la Administradora de Subsidios Sociales (Addes), por la cantidad de RD$ 18,445,182.66, con lo que afecta a millas de familias beneficiarias del subsidio.
Entre las víctimas directas de las víctimas se identifican a María Cristina Pérez Rodríguez, María Auxiliadora del Corazón de Jesús Germosén, María Altagracia Vázquez Cruz, Manuel Antonio Hernández Reyes, Rafael Antonio Rubio, Ana Cecilia Viña Taveras y Mercedes del Carmen Pizano.
El Publicio Público le imputa a Santana Moronta la violación a los artículos 5, 14 y 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas electrónicas), obtencios ilíita robo de identidad .
También, delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, stafa contra el Estado y abuso de confianza, en violación a los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD) .
El impuesto, además, viola los artículos 2.11 y 3.3 de la Ley 155-17, sobre el Lavado de Activos.
El titular del Ministerio Público en Santiago, Osvaldo Bonilla, asegura que la investigación se basa en una multiplicidad de elementos probatorios, “porque este órgano investigador pretende registrar una muestra en contra de los imputados”.
En el transcurso de su investigación, el Ministerio Público ha descubierto que Santana Moronta está organizando una estrategia criminal para concretar la apropiación de fondos públicos destinados por el Estado a personas que pretenden solucionar la crisis provocada por la emergencia sanitaria global de la ONU. -19.
Con el auspicio de la Fiscalía Especial Contra Delitos y Altas Tecnologías y el Departamento de Falsificación e Investigaciones Especiales de la Dirección General de Impuestos de Santiago, se adelanta la investigación para permitir la detención y arresto de los mafiosos. del impuesto en la entidad financiera Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.
La institución bancaria detectó 58.738 operaciones fraudulentas desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de este año, pese a la alerta emitida por el sistema de endeudamiento de que las autoridades fiscales realizaron la mayoría de estas operaciones durante la noche y en el caso del Colmado Moronta, de su propiedad. .
La Fiscalía deposita más de 1.500 destinatarios de estas transacciones, entre otras pruebas documentales y materiales, como comprobantes, un DVR, una mini impresora y cinco marcas de celulares.
También, testimoniales, en los que se cite a las personas atendidas por el contribuyente, quien asegure que nadie comprará en el negocio propiedad del demandado.
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