EE.UU. busca convertir a Alex Saab en la ‘garganta profunda’ del chavismo | Internacional


Alex Saab, comparecerá ante el juez federal John J. O’Sullivan por enlace de video durante su lectura de cargos en un tribunal federal en Miami, Florida.DANIEL PONTET (Reuters)

Este lunes El viaje judicial de Alex Saab ha comenzado en el sur de Florida, el gran empresario chavismo de los últimos años y el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El chavismo aguanta la respiración ante uno de sus episodios más difíciles. El Gobierno intentó por todos los medios evitar que el empresario colombiano, que conocía de primera mano el entramado financiero del Ejecutivo, pusiera un pie en Estados Unidos. No tuvo éxito. Saab voló de Cabo Verde a Miami este sábado después de 16 meses detenido en el país africano. La extradición inicia ahora un proceso judicial con final incierto. La colaboración o no del empresario será clave para ver si la investigación llega al propio Palacio de Miraflores.

En las primeras horas de esta tarde, cientos de personas presenciaron a través de una transmisión de Zoom de una imagen que la oposición venezolana llevaba años esperando. Saab apareció esposado y vistiendo un mono naranja para responder por sus acciones ante la justicia estadounidense, informa Antonia laborde. En una breve audiencia oral, el juez federal le leyó sus derechos y los ocho cargos en su contra, mientras Saab, visiblemente nervioso, los escuchaba solo desde una sala de prisión. El abogado del imputado pidió al juez que pospusiera la comparecencia para preparar la defensa. El juez fijó la próxima audiencia para el 1 de noviembre, pero le negó la fianza.

Saab, además de multimillonario, se convirtió en el mayor operador de un Ejecutivo asfixiado por las sanciones internacionales. Ahora podría convertirse en la garganta profunda más grande del chavismo. Hasta dónde llegan las conexiones de la investigación es impredecible. Las autoridades estadounidenses sospechan que tiene la llave de donde Maduro y su séquito esconden su fortuna. Pero sus conexiones van más allá de Venezuela. Países como Irán, Turquía, China o Chipre tejen a raíz del dinero que la corrupción venezolana encubrió bajo los programas sociales creados por el chavismo.

El miedo del Gobierno de Venezuela es notorio en estos días. Bajo el argumento de que Saab está secuestrado, intentan presentarlo como diplomático del país, título que Maduro le otorgó una vez que fue detenido en Cabo Verde. El Gobierno respondió a la extradición levantándose de la mesa de diálogo que mantuvo con la oposición en México. Una medida de presión a corto plazo en Estados Unidos, pero que muestra el nerviosismo que reina en Caracas.

El empresario colombiano Alex Saab, en una fotografía distribuida este lunes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El empresario colombiano Alex Saab, en una fotografía distribuida este lunes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS (Europa Press)

Estas son las líneas de investigación conocidas que involucran a Saab:

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350 millones de blanqueo

Uno de los extremos de la madeja empresarial que tejió Saab, en la mira de la justicia de Estados Unidos, es el blanqueo de 350 millones de dólares producto de las transacciones realizadas en 2011 a través de Sucre para la compra de materiales en Ecuador con el fin de Construir casas en Venezuela. Esta operación, con contratos ficticios y empresas fantasma, en la que no se construyeron casas, fue la primera pista que empezó a seguir la justicia estadounidense. El día que Alex Saab realizó una transferencia para este negocio a cuentas en bancos estadounidenses saltó la primera alerta que lo ha llevado a estar preso hoy en Florida.

A partir de este primer contrato internacional de Saab, la Fiscalía ecuatoriana estimó el valor de las exportaciones ficticias y sobrevaloradas en $ 156 millones, aunque informes de ese país indican que el puente de corrupción construido por Saab y su socio Álvaro Pulido entre Venezuela y Ecuador está hecho de casi 2 mil millones de dólares. Durante el gobierno de Rafael Correa, el fiscal archivó estos expedientes y retiró las acusaciones. Para entonces, sin embargo, la justicia estadounidense los tenía en la mira.

Bolsas de comida CLAP

Saab, consciente de su error al haber pasado dinero a través del sistema financiero estadounidense, decidió entonces crear un esquema complejo de empresas de todo el mundo para drenar dinero de la corrupción con contratos para las principales necesidades de los venezolanos: alimentos, medicinas y vivienda.

Para el exfiscal venezolano Zair Mundaray, ahora exiliado en Colombia, Saab «abrió nuevos espacios de lavandería para el gobierno de Nicolás Maduro». Chipre, China y Hong Kong, donde se estableció la empresa para suministrar CLAP, el programa de alimentos subsidiados que también ha dejado rastros de corrupción, fueron las nuevas jurisdicciones en las que Saab comenzó a abrir empresas y cuentas lejos del escrutinio de Fincen, el Regulador financiero de Estados Unidos. “Son espacios que le han sido muy útiles. Los ingresos que tiene Venezuela hoy son producto de una economía oscura, que también necesita sus mercados oscuros ”, dice Mundaray.

Funcionarios, administradores bancarios y de cuentas, ministros y órganos de control de los países por donde ha pasado el dinero del empresario colombiano pueden ser rociados con la información que pueden aportar y decidir cooperar. «Todo este esquema no se puede hacer sin la complicidad de todo el sistema, por lo que la información de primera mano que pueda dar será valiosa», dice el exfiscal, quien señala que el caso Saab revela cómo «falló el sistema financiero internacional de Venezuela». «.

La relación con Rusia e Irán

Cuando Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020, Caracas reveló el papel que había jugado Saab durante varios años en Venezuela, donde siempre actuó en la sombra. Lo llamaron enviado especial, representante especial de Venezuela en Rusia e Irán, y luego lo nombraron diplomático. A través del canciller Jorge Arreaza, apenas dos semanas después de ser encarcelado en la nación insular africana, Maduro reiteró en una carta el carácter secreto y confidencial de la información que manejaba y le advirtió que cualquier denuncia pondría en riesgo la seguridad de Venezuela. .

Este fin de semana la esposa de Saab, Camila Fabri, habló en un acto en Caracas sobre la situación de su pareja, rodeada de funcionarios del gobierno que han realizado una férrea defensa del empresario colombiano. Fabri relató las supuestas dificultades para verlo durante el arresto domiciliario y leyó una carta de Saab insistiendo en que «nada lo rompería».

La red que eludió las sanciones de EE. UU.

La mayor parte de la información que maneja tiene que ver con su papel como enviado extranjero de un gobierno sancionado internacionalmente. Estados Unidos tiene un interés particular en desentrañar las estrategias de evasión de sanciones que trianguló con Rusia, Irán y Turquía para intercambiar petróleo, gasolina y oro por alimentos y efectivo. El gobierno chavista se refugió en el oro con la caída de los ingresos petroleros por la brutal caída de la producción tras la crisis de la petrolera estatal PDVSA. El papel de Ankara y del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en estas operaciones puede quedar expuesto si Saab decide hablar.

Pavo y oro

Un análisis de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) con sede en Washington señaló en septiembre que una empresa de Estambul establecida poco después de la reunión de Maduro con Erdogan en Ankara en octubre de 2017 ayudó al régimen venezolano a mover 900 millones de dólares en oro a Turquía. Venezuela ha reconocido públicamente que están refinando en Turquía el oro que se explota vorazmente sin ningún tipo de control y rendición de cuentas en el Arco Minero del Orinoco, una extensa región del país – que cubre el 12% del territorio nacional – entregado a empresas, particulares. y grupos irregulares para la extracción de minerales, con cuestionables sistemas de explotación laboral.

A cambio de este canje, las cajas de CLAPs y supermercados venezolanos se han llenado con productos turcos y se ha inyectado a la economía una cantidad incalculable de euros en efectivo en los últimos años.

«El intercambio de oro por alimentos se asemeja al anterior esquema de gas por oro de Erdogan que permitió a Teherán eludir las sanciones estadounidenses en el momento álgido de los esfuerzos de Washington para frustrar las ambiciones nucleares de la República Islámica», advierte el FDD. . En 2019, el entonces subsecretario del Tesoro, Marshall Billingslea, advirtió que los acuerdos comerciales de Turquía con Venezuela estaban siendo analizados. Lo mismo ha sucedido con los barcos de gasolina que Irán ha enviado desde junio de 2020 a Venezuela para cubrir la demanda interna y sobre los que Washington también ha emitido advertencias.

Aceite a cambio de maíz mexicano

La red Saab también llegó a México. Un convenio suscrito en junio de 2019 entre una empresa mexicana, Libre Abordo, sin experiencia en el sector, y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) —entidad estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas— acordó intercambiar petróleo venezolano por maíz y camiones cisterna. El Gobierno mexicano sigue la pista de los cerca de 200 millones de euros derivados del canje, según revela una investigación de EL PAÍS y Armando.info

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que también investiga el caso, asegura que con este sistema se han despachado más de 30 millones de barriles de crudo, operación que viola las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.

Los detalles de todo este marco multilateral podrían estar en manos de Saab. Si colabora, podría salir de la cárcel en unos siete años, según cálculos de las autoridades judiciales, y no entre los 20 y 30 que corresponden a los delitos que se le imputan. “La DEA tenía la ilusión de que el narcotráfico terminaría con la detención del Chapo. Pero este no es el caso de las organizaciones del crimen organizado ”, dice el exfiscal venezolano. Otros socios siempre llevan a cabo el negocio. Saab, que tiene 49 años, podría salvar parte de su vida en prisión al exponer a quienes están en él o por encima de él en el esquema de corrupción. Eso es lo que sacude los cimientos del chavismo.

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