existir República Dominicana Hay alrededor de 2.400 cooperativas registradas; Según datos del centro de datos, 607 de ellos están inactivos y 307 aún no han definido su dirección. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), citado por Ministerio de Comercio, Industria y Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MICM). Sin embargo, aún queda por aclarar el número de cooperativas activas.
eso es lo que mostró Katia MoralesEl jefe del departamento de cumplimiento del Idecoop señaló que la represión Departamento de cooperación llegar lavado de dineroes necesario implementar la digitalización, cuantificar la cantidad de digitalización y, lo más importante, promover las mejores prácticas.
Al intervenir en el seminario “Cumplimiento Cooperativo 360°: Preparándose para la Evaluación GAFILAT 2027”, organizado en Santo Domingo por la Federación Nacional de Cooperativas (Fencoop) con el apoyo del Idecoop, Morales destacó la “robustez” del sector para prevenir el lavado de dinero. «Ahora tenemos que estar más cerca, pero no lo entendemos. Ley N° 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo«.
«Saben, la industria ha pasado de la luz a la sombra en los últimos años, ya que todas las industrias han sido expuestas, si no casos aislados, por personas que desobedecen las regulaciones», admitió, asegurando que la entidad estaba trabajando para fortalecerse, lo que permitiría a la industria mejorar.
Actualmente, anunció que Idecoop está realizando un censo nacional de cooperativas para que la información sea “de punta, transparente y permita al país saber cuáles son las cooperativas más fuertes y cuáles son áreas que necesitan mejorar”.
Morales destacó la necesidad de fortalecer financiera, humana y La tecnología de Idecoop. «Necesitamos un enfoque real basado en el riesgo y eso es parte de lo que estamos haciendo. A partir de 2026 habrá una regulación diferente y más estricta para todas las cooperativas», afirmó.
