En este caso Día Nacional de Prevención del Blanqueo de CapitalesRosanna Ruiz, Presidenta Ejecutiva Un consorcio de bancos (ABA), enfatizando la necesidad de una visión compartida y coordinación Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
“Fortalecer los sistemas nacionales es más importante que nunca Practica (para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo), generar herramientas sostenibles, ampliar y homogeneizar el conocimiento en todos los sectores relevantes”, dijo Ruiz.
período La 8ª Conferencia Internacional contra el Lavado de Dinero,Depender de Departamento de Análisis Financiero (UAF) En Santo Domingo, Ruiz anuncia ABA, Fundación para la Investigación del Lavado de Dinero y el Crimen (Ferrad) y universidad de la paz (upaz). La alianza regional tiene como objetivo fortalecer la capacitación avanzada en prevención del lavado de dinero y delitos conexos.
“La prevención no se trata sólo de cumplir estándares, se basa en las capacidades técnicas, la integridad y la cultura institucional de quienes formamos parte del ecosistema”, subrayó.
Ruiz destacó la necesidad de reducir las asimetrías de conocimiento y garantizar que todos materias obligatorias Contar con una base de capacitación común para salvaguardar la integridad del sistema financiero y la reputación del país.
Además, anunció el lanzamiento de Certificación Nacional Anti-Lavado de Dinero,Depender de fuerza aérea conjunta. Esta certificación tiene una perspectiva lateral y no sólo está dirigida a bancariosino también establecer estándares nacionales de capacitación y competencia técnica en esta materia para todos los sujetos obligados financieros y no financieros. Practica.
“Estamos convencidos de que este esfuerzo conjunto contribuirá a fortalecer el sistema nacional de prevención, en línea con los más altos estándares internacionales y el espíritu de colaboración público-privada que caracteriza a la República Dominicana”, destacó Ruiz.
La conferencia, celebrada los días 29 y 30 de octubre en el Embassy Suites by Hilton, reunió a expertos del sector financiero y no financiero.
