El 29 de octubre de este año es conmemoración. Día Nacional contra el Lavado de Dineroeste Administración Estatal de Impuestos (DGII) destacó su labor como ente supervisor en este tema, su compromiso y participación en la lucha continua contra este flagelo, incrementando con ello el cumplimiento de los sujetos obligados y los procedimientos sancionatorios.
este gobernador La notificación señala que el año pasado fortaleció la supervisión y el seguimiento temático, enfocándose en verificar el cumplimiento de obligaciones específicas estipuladas en la normativa existente, como la designación de oficiales de cumplimiento, el registro ante las autoridades reguladoras, etc. Departamento de Análisis Financiero (UAF) y desempeño de auditoría externa independiente.
«Como resultado de estas acciones y una vez que se descubrió una infracción, gobernador La agencia dijo en un comunicado que ha iniciado múltiples procedimientos administrativos sancionadores y actualmente se encuentra en las etapas de investigación, resolución y revisión.
Destaca que estas acciones se desarrollan bajo un enfoque basado en riesgos, lo que permite centrar los esfuerzos de supervisión en aquellos materias obligatorias Puede resultar en un mayor grado de exposición o vulnerabilidad y puede usarse para el lavado de dinero.
Asimismo, además de fortalecer los procedimientos de supervisión, seguimiento y sanciones, la DGII también ha ampliado los esfuerzos de capacitación a través del programa de Educación en Prevención del Lavado de Activos para los sujetos obligados bajo su supervisión.
Estas capacitaciones se realizan de manera presencial en diferentes regiones del país, priorizando aquellas áreas donde ha habido un mayor incremento en el número de materias obligatorias identificadas, contribuyendo así al fortalecimiento de conocimientos y la correcta aplicación de los conocimientos estipulados en la Ley de Educación. Ley 155-17 Complementa las normas y promueve una gestión del cumplimiento más eficaz.
La DGII destacó que como resultado de estas medidas, el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados ha mejorado significativamente respecto a años anteriores. «Este desarrollo significa que el sector económico está menos expuesto a abusos por parte de delincuentes y organizaciones criminales de lavado de dinero», dijo la DGII.
“Estos logros reflejan el compromiso permanente de la DGII con la transparencia, la integridad y la protección del sistema, y también reafirman su papel activo en el fortalecimiento de las políticas públicas encaminadas a prevenir los delitos financieros y garantizar un desarrollo económico más seguro”, señaló el ente recaudador.
El Día Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía y fortalecer la cultura de combate a este delito que afecta gravemente la estabilidad económica y el desarrollo sostenible del país.
