Vista panorámica nacional. El Director General Interno de Impuestos (DGII), Luis Valdez Veras, destacó el progreso de la agencia en la prevención y la persecución de delitos fiscales, gracias al uso de la tecnología y la colaboración entre agencias para mejorar la gestión fiscal (c) de la 59ª Administración Fiscal (C) del Centro de Gestión Fiscal para mejorar el cumplimiento de impuestos y la transparencia.
En un comunicado de prensa enviado por la entidad, el funcionario destacó el progreso significativo en los delitos fiscales a través de medidas administrativas y actualización de los aspectos legales aplicables a la materia, y en el caso de «el papel de la gestión fiscal en la lucha contra la evasión y los delitos fiscales» en el caso del 5 al 9 de mayo de este año.
El mismo día, las elecciones de la República Dominicana se anunciaron como la sede para celebrar la 60ª Conferencia del CIAT celebrada en Punta Cana el próximo año.
El discurso de Valdez Veras «fraude, crimen corrupto y organizado. Experiencia en la investigación, descubrir y tratar los delitos fiscales», muestra que DGII investiga el fraude y los delitos fiscales, que planifican y lidera el proceso de investigación, que implica evasión financiera de evasión comercial y empresas y figuras involucradas en empresas criminales.
Consiste en cuatro áreas especializadas: inteligencia fiscal, forense, investigaciones y litigios judiciales.
Además, citó medidas preventivas y mejoras institucionales que se realizan a través de la capacitación en inteligencia artificial, uso de datos y aprendizaje automático.
Las técnicas de investigación también se utilizan en fraude fiscal, lavado de dinero y ilegítimo financiero, y el uso de información bancaria.
También describió algunos de los planes fraudulentos que se han encontrado, reconocidos y sujetos a la justicia judicial en colaboración con el ministerio público y otras agencias del gobierno dominicano.
«DGII ha implementado una serie de mejoras e inclusión de estándares, por lo que para promover el cumplimiento de la recaudación y el impuesto, continuaremos haciendo eso, incluidas las acciones contra la evasión del crimen y el impuesto. Sin embargo, la misión no ha terminado, y ahora debemos continuar implementando mejoras, incluida la incorporación del conocimiento humano en el análisis para seguir adelante,» Valdez termina «.
