este guardia nacional española Se sospecha que la conspiración involucra a un empresario sospechoso de utilizar hidrocarburos para cometer fraude fiscal en un intento de lavar sus ganancias en el extranjero y trasladar casi todas ellas al extranjero. 74 millones de euros Las causas fundamentales del crimen en países como Colombia, Portugal y China. (En la lista aparece República Dominicana)
Ésta es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogidas en un informe obtenido por EFE, sobre el empresario Víctor de Aldama) y una conspiración de más de una treintena de personas. Presunto fraude en el IVA (IVA) de hidrocarburos.
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La Guardia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción creen que la red transfirió ganancias a cuentas bancarias ubicadas en el extranjero. El primero es Portugal, pero las pruebas reunidas nos llevan a inferir que la red también tiene la capacidad de «regresar» a otras regiones, por ejemplo a Portugal. China, Macao, Dubai, Colombia y República Dominicana.
Los investigadores creen que desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024 transfirieron 73.902.852,60 euros a Portugal, China y Colombia a través de «contratos de servicios de consultoría supuestamente falsos, en su mayoría elaborados por Víctor de Aldama».
La Guardia Nacional señaló a Aldama como «alto nivel» de una supuesta organización criminal que habría defraudado un total de 182,5 millones de euros en el sector de los hidrocarburos entre septiembre de 2022 y febrero de 2024 a través de redes corporativas y un grupo de personal de primera línea. donde está involucrado el IVA.
Aldama fue acusado de participar en la investigación, que lo mantuvo preso por más de un mes hasta que decidió cooperar con la Fiscalía. También fue imputado por presuntamente cobrar comisiones en las compras que involucraban al exministro José Luis Aba de Los Máscaras. y sus asesores clave.
